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30/12/2024
  E-learning : lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
3 H BASTIA 50 €* Niveau lorem lorem EDA CORSE
Date limite d’inscription : 29/12/2024
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Objectifs de la formation Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme
Pour tenir compte, d’une part, de l’exposition des avocats au risque du blanchiment des capitaux
d’origine illicite en raison de la sophistication accrue des techniques de blanchiment et d’autre part,
de la complexité du dispositif du Code monétaire financier (CMF) applicable aux avocats, le Conseil
national des barreaux a engagé une politique volontariste en matière de lutte contre la fraude et le
blanchiment d’argent. Résumé de la formation Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme
Pour tenir compte, d’une part, de l’exposition des avocats au risque du blanchiment des capitaux
d’origine illicite en raison de la sophistication accrue des techniques de blanchiment et d’autre part,
de la complexité du dispositif du Code monétaire financier (CMF) applicable aux avocats, le Conseil
national des barreaux a engagé une politique volontariste en matière de lutte contre la fraude et le
blanchiment d’argent. Intervenant(s) • Michelle Billet, ancienne présidente de la commission de contrôle des CARPA • Arnaud de la Brunière, Avocat et Président de l’Union Nationale des CARPA • Jean-Christophe Cabotte, chef du département de l’Analyse du Renseignement et de l’information de Tracfin • Chantal Cutajar, Maître de conférence, directrice du Master 2 juriste compliance officer et du Master 2 sur les investigations financières à l’échelle européenne • Olivier Fontibus, Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Versailles • Pascale Honorat, Directrice de l’Observatoire du Conseil national des barreaux • Jean-Charles Krebs, Secrétaire Général de la CARPA de Paris et Président d’Honneur de l’UNCA
Classe virtuelle / Visioconférence / Webinaire
E-learning : lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme