Matière(s) concernée(s)
- Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Formation ouverte à : Avancé (s’adressant aux spécialistes et praticiens expérimentés)
Intervenant(s)
Solène CLEMENT, Avocate à la Cour, Présidente de l’Observatoire de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du
terrorisme
Nombre d’heures de formation
2 H
Déroulé précis
LCB/FT, LCBFT, LCB-FT, commissions de controle, sanctions, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme en France, COLB, ACPR, autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mesures de vigilance, gel des avoirs, TRACFIN, connaissance de la clientèle, CNS, commission nationale des sanctions, avertissement, blâme, sanctions pécuniaires, AMF, autorité des marchés financiers, cartographie des risques, commissions de sanction, commission de sanction, financement du terrorisme, contrôle de l'ACPR, contrôles de l'ACPR, déclaration à TRACFIN, décisions de la CNS, décisions récentes de la CNS, les décisions de l'AMF
Classe virtuelle / Visioconférence / Webinaire
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