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Date de la mise en ligne: 21/09/2024
  E-learning: lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
3 H 50 €* Niveau 1 lorem lorem ixad
Date limite d’inscription : 15/12/2024
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Objectifs de la formation Connaître et comprendre les obligations légales et règlementaires qui s’imposent aux avocats afin de prévenir toute instrumentalisation de vos services à des fins criminelles :
Comprendre les concepts et les mécanismes relatifs au blanchiment d’argent
Identifier les risques que vous pouvez encourir
Organiser votre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans votre structure
Résumé de la formation La formation se compose d’un parcours de 8 modules que vous pourrez suivre à votre rythme avec le déroulé suivant :
A) Les enjeux de la LCB-FT
B) Cadre normatif et démarche
C) Réaliser sa cartographie des risques
D) Procédures et contrôles internes
E) Le devoir de vigilance
F) La déclaration de soupçon
G) Les sanctions encourues et le contrôle exercé par les Ordres
H) Les CARPA

Temps estimé des modules : de 5 à 15 minutes/module

Date de dernière mise à jour des modules : septembre 2021
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