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Objectifs de la formationConnaître et comprendre les obligations légales et règlementaires qui s’imposent aux avocats afin de prévenir toute instrumentalisation de vos services à des fins criminelles :
Comprendre les concepts et les mécanismes relatifs au blanchiment d’argent
Identifier les risques que vous pouvez encourir
Organiser votre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans votre structure
Résumé de la formationLa formation se compose d’un parcours de 8 modules que vous pourrez suivre à votre rythme avec le déroulé suivant :
A) Les enjeux de la LCB-FT
B) Cadre normatif et démarche
C) Réaliser sa cartographie des risques
D) Procédures et contrôles internes
E) Le devoir de vigilance
F) La déclaration de soupçon
G) Les sanctions encourues et le contrôle exercé par les Ordres
H) Les CARPA
Temps estimé des modules : de 5 à 15 minutes/module
Date de dernière mise à jour des modules : septembre 2021
E-Learning
E-learning: lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
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Cette formation faisant l’objet d’une demande de prise en charge collective au FIF PL
par l’organisme de formation, les avocats participant à cette formation ne peuvent
demander individuellement une prise en charge au FIF PL