Matière(s) concernée(s) - Déontologie et statut professionnel Objectifs de la formation - Comprendre le fonctionnement de la CARPA
- Appliquer les règles déontologiques liées au maniement de fonds
- Détecter les opérations à risque de blanchiment
- Mettre en œuvre les obligations de déclaration de soupçons à TRACFIN
Formation ouverte à : Débutant (acquisition des fondamentaux) Intervenant(s) Nombre d’heures de formation 2 H Déroulé précis I. Les maniements de fonds

- Présentation des CARPA
- Textes et principes directeurs
- Fonctionnement du sous-compte
- L'application e.MDF
- Le contrôle a priori
- La gestion des fonds indisponibles
- La saisie des sous-comptes CARPA
- Le secret professionnel

II. La vigilance LCB-FT

- Définition du blanchiment
- Application du CMF aux avocats et aux CARPA
- Spécificité du régime
- L'approche par les risques
- Les niveaux de vigilance
- La typologie des risques
- Le rôle de la CARPA
- La déclaration de soupçon Méthodes mobilisées Approche pragmatique de la matière. Pédagogie favorisant l?interactivité entre participants et avec l?intervenant. Accessible aux personnes handicapées Référent handicap : referentHandicap@efb.fr / 01.80.22.01.53